為提高社會公眾反洗錢意識，積極配合金融機構(gòu)開展盡職調(diào)查工作，郵儲銀行淮安金湖縣支行于2024年5月至7月期間開展了“配合開展客戶盡職調(diào)查 保護自身合法權(quán)益”專題系列宣傳活動。
一是支行充分發(fā)揮營業(yè)網(wǎng)點宣傳主陣地的作用，在各營業(yè)網(wǎng)點設(shè)立宣傳專區(qū)，擺放宣傳折頁，向前來辦理業(yè)務(wù)的客戶進行現(xiàn)場解，讓客戶了解客戶盡職調(diào)查在防范洗錢風(fēng)險，打擊違法犯罪中的重要作用，提高客戶對反洗錢工作的了解和認識。
二是積極拓展宣傳陣地，深入生產(chǎn)生活一線，開展戶外宣傳活動。為拓寬反洗錢宣傳活動的受眾面，使宣傳活動進社區(qū)、進企業(yè)、商圈，將宣傳活動與人民群眾生產(chǎn)、生活緊密結(jié)合起來。支行安排員工深入商場、社區(qū)、企業(yè)等地方開展反洗錢現(xiàn)場宣傳。通過懸掛橫幅、發(fā)放宣傳折頁、現(xiàn)場講解、案例分析，用群眾容易理解接受的方式，向社會公宣傳眾普及反洗錢知識。
在宣傳過程中，支行員工向公眾介紹了洗錢的概念、危害和預(yù)防措施。告訴大家在享受各類金融服務(wù)過程中，應(yīng)配合金融機構(gòu)按照法律法規(guī)要求，如實提供包括姓名、聯(lián)系方式、住址、職業(yè)等個人基本信息以及相關(guān)輔助證明材料。這既是公民配合客戶盡職調(diào)查的義務(wù)，也是金融機構(gòu)確認客戶真實身份、保護客戶資金安全的義務(wù)。告訴民眾如不配合盡職調(diào)查可能來帶來的風(fēng)險及后果，并提醒廣大民眾妥善保管好自己的身份證、銀行卡等個人信息。
此次宣傳活動的開展，讓社會不同群體深入了解洗錢活動的危害性，充分認識到做好個人賬戶管理，積極支持、配合銀行進行客戶盡職調(diào)查工作，既是公民的法定責(zé)任，也是對自己利益的一種保護。
