工行廊坊光明支行扎實有效開展反洗錢工作

   為進一步提升全體干部員工和人民群眾的反洗錢風險防范意識和能力，積極營造安全和諧的經(jīng)濟金融環(huán)境，工行廊坊光明支行積極有效落實各項制度措施，推動反洗錢工作的能力和水平再上新臺階。

   該行加大反洗錢培訓力度，緊緊圍繞反洗錢制度政策、客戶盡職調(diào)查、客戶身份識別、大額可疑交易等常見問題開展培訓。及時組織員工學習反洗錢風險提示，提高員工對反洗錢工作的專注度和敏感度；加強開戶審核，嚴格執(zhí)行開戶相關(guān)制度，提高風險監(jiān)測和處置能力；認真做好大額和可疑支付交易的篩選、分析、甄別和報告，對可疑賬戶及時采取風控措施。

   開展反洗錢宣傳活動。認真組織所轄各網(wǎng)點積極開展“金融知識下基層，反洗錢宣傳在行動”宣傳活動，重點向基層群眾普及相關(guān)法律法規(guī)知識。靈活運用分發(fā)宣傳冊、張貼海報、有獎問答、主題演講、制作視頻宣傳作品等形式，在現(xiàn)有廳堂宣傳的基礎(chǔ)上，通過進社區(qū)、進村莊、進校園、進企業(yè)、進市場等方式，聚焦洗錢及上游犯罪等各類違法行為持續(xù)加強宣傳力度。