近日,一位工行客戶在辦理開戶業(yè)務(wù)時被提醒該客戶屬公安機關(guān)提供反詐黑名單,拒絕辦理?蛻舴Q自己用卡規(guī)范、資金合理,未參與違法活動,要求解除黑名單限制,并表示愿意配合公安部門及銀行進行調(diào)查。支行工作人員依上級個金部指示對客戶開展加強盡職調(diào)查,并協(xié)同客戶前往長治市反詐中心及潞州區(qū)反詐中心,經(jīng)反詐中心批準,成功協(xié)助客戶解除黑名單限制?蛻魹槲倚姓J真負責的工作態(tài)度打動,多次表示贊揚,同時表示愿意為反詐工作宣傳貢獻自己的力量。
工行長治八一路支行近年來持續(xù)履行社會職責,在反詐風險防控方面采取了多種措施,以避免客戶資金遭受損失。支行強化開戶管理和盡職調(diào)查,合理設(shè)置并動態(tài)調(diào)整非柜面交易限額;加強異常行為監(jiān)督,對可疑交易和賬戶及時進行依法合規(guī)管控措施;強化警銀協(xié)同,高度配合相關(guān)部門聯(lián)防聯(lián)控。同時,支行通過陣地宣傳、案例分享等方式,向社會普及反詐防詐知識,提升公眾防護意識。
未來,八一路支行將不斷探索反詐工作思路,對賬戶風險、可疑信息早風險、早處置,保護群眾財產(chǎn)安全,同時持續(xù)加強相關(guān)宣傳,牢筑防范電信詐騙的金融防線,保護消費者合法權(quán)益。
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