近日，郵儲銀行秦皇島市分行收到一封來自秦皇島市反詐中心的“表揚信”，對其轄內(nèi)網(wǎng)點成功攔截多起柜面電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金交易，協(xié)助公安機關(guān)抓獲4名犯罪嫌疑人表達了高度肯定和贊揚。
洗錢及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動日益猖獗，給人民群眾財產(chǎn)安全帶來了嚴重威脅，郵儲銀行秦皇島市分行踐行責任擔當，以實際行動筑牢反詐“第一道防線”。
2024年4月，郵儲銀行秦皇島市北戴河車站支行工作人員為客戶辦理柜面取款業(yè)務(wù)時，發(fā)現(xiàn)客戶賬戶異常，故詢問當日入賬資金來源，該客戶含糊其辭，對入賬交易對手并不了解，多方觀察后認為可疑，立即將異常情況上報北戴河反詐中心和市分行運營管理部，確認此人有犯罪嫌疑。最終在北戴河車站支行與公安機關(guān)共同協(xié)作、緊密配合下，順利協(xié)助警方抓獲3名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人，成功阻斷涉詐資金鏈。
同年7月，郵儲銀行秦皇島市直屬支行工作人員在為客戶辦理取款業(yè)務(wù)時，憑借敏銳的洞察力和豐富的經(jīng)驗判定客戶行為可疑，立即警覺并及時報警，成功協(xié)助公安機關(guān)抓獲1名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人。
出租、出借、出售、購買個人銀行賬戶是違法犯罪行為，廣大市民需增強自我防護意識，保護個人信息安全，避免被不法分子利用，成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“幫兇”。郵儲銀行秦皇島市分行將持續(xù)落實反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法金融治理責任，持續(xù)加強員工防范賬戶風險的業(yè)務(wù)處理流程及風險識別技能，不斷提升應急處理能力，確保及時敏銳地發(fā)現(xiàn)風險點。同時，郵儲銀行秦皇島市分行將持續(xù)深化“銀警合作”，共同維護社會金融秩序穩(wěn)定，保護人民群眾的財產(chǎn)安全。
