工行淮安分行夯基固本 穩(wěn)步推進對公反洗錢工作

   為進一步統(tǒng)籌推進反洗錢各項工作有序開展，提升對公條線反洗錢工作質效，工行淮安分行公司金融業(yè)務部積極配合市分行內(nèi)控合規(guī)部反洗錢中心，從反洗錢盡職調查集中處理、組織盡調團隊等方面，全力組織和推動反洗錢盡職調查集中工作，多舉并措，夯實基礎，扎實推進對公反洗錢盡調業(yè)務發(fā)展，踐行金融擔當和反洗錢工作責任。

   一、加強履職質效，提升履職能力。反洗錢盡調團隊人員根據(jù)工銀BRAINS反洗錢系統(tǒng)每日生成的待核查強化型盡調報告內(nèi)容，逐筆進行核查，嚴格履職，通過賬戶明細核查、電話核實、融安e信、工商行政部門等門戶網(wǎng)站核查結果，進行對公賬戶反洗錢盡調的全方位調查，確認單位的合規(guī)合法經(jīng)營，保證業(yè)務安全發(fā)展。

   二、強化賬戶履職管理，做好客戶身份識別。持續(xù)加強非自然人信息采集和對公賬戶基本信息完善工作，做好客戶身份識別和風險防范，加強對法人客戶身份信息識別，提升對公客戶信息完整率，做好賬戶履職管理。

   三、關注客戶準入及存續(xù)期管理。在對公賬戶反洗錢盡調的基礎上，持續(xù)關注客戶準入和存續(xù)期管理工作，做好大額和可疑交易報告等相關反洗錢管理工作。從源頭上加強對公賬戶的反洗錢管理，對可疑賬戶做好相關增強型盡職調查。