今年以來,工行長治長興中路支行繼續(xù)深入貫徹落實上級行防范電信網絡新型違法犯罪工作要求,不斷加大反電信網絡詐騙宣傳,從廳堂服務到柜面服務,對公個人開戶、匯款,疑是受害人解控,無不進行反電信網絡詐騙宣傳。提示新開戶客戶出租、出借、出售銀行賬戶屬于違法行為,網絡賭博、跑分、刷單同樣屬于違法行為,使用銀行賬戶要對自己負責,杜絕違法行為發(fā)生。長興中路支行反電信詐騙管理工作還有:
一是走出去強化客戶宣傳,提升反詐意識。支行組織開展進社區(qū)、商圈、農貿市場、超市、商場等防范詐騙宣傳活動,在網點廳堂設立咨詢臺、開展廳堂微沙龍,擺放宣傳架、發(fā)放宣傳折頁等,加強公眾教育,普及金融知識,提高公眾反賭反詐意識。
二是加強柜員培訓,嚴防開戶風險。支行通過晨夕會、例會、視頻等方式方法開展對涉賭涉詐賬戶治理工作的培訓和學習。針對當前涉案賬戶高發(fā)的現狀,近期涉案賬戶、反查賬戶管控情況,及總行、省市分行下發(fā)的相關工作要求進行系統培訓,確保各項政策要求和規(guī)章制度落實到位。
三是做好新卡回訪,落實賬戶跟蹤。在客戶賬戶開立一周內進行新賬戶回訪工作,確認賬戶為本人使用,無出售、出借他人意向,根據客戶口述摸清賬戶使用情況,做好登記臺賬,重點針對異地戶籍開戶,職業(yè)為學生、自由職業(yè)、外地務工等情形進行重點關注,并做好回訪記錄以便復查。
下一步,支行將在做好數據分析的基礎上,進一步加強開戶審核,提高員工識別風險能力,同時加強對客戶的宣傳教育,共同抵御欺詐風險、防范洗錢風險、嚴防電信詐騙犯罪,切實營造共同參與防范電信詐騙的良好氛圍。
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