工行長治長興中路支行強化防電信網絡詐騙宣傳管理工作

   今年以來，工行長治長興中路支行繼續(xù)深入貫徹落實上級行防范電信網絡新型違法犯罪工作要求，不斷加大反電信網絡詐騙宣傳，從廳堂服務到柜面服務，對公個人開戶、匯款，疑是受害人解控，無不進行反電信網絡詐騙宣傳。提示新開戶客戶出租、出借、出售銀行賬戶屬于違法行為，網絡賭博、跑分、刷單同樣屬于違法行為，使用銀行賬戶要對自己負責，杜絕違法行為發(fā)生。長興中路支行反電信詐騙管理工作還有：    

   一是走出去強化客戶宣傳，提升反詐意識。支行組織開展進社區(qū)、商圈、農貿市場、超市、商場等防范詐騙宣傳活動，在網點廳堂設立咨詢臺、開展廳堂微沙龍，擺放宣傳架、發(fā)放宣傳折頁等，加強公眾教育，普及金融知識，提高公眾反賭反詐意識。 

   二是加強柜員培訓，嚴防開戶風險。支行通過晨夕會、例會、視頻等方式方法開展對涉賭涉詐賬戶治理工作的培訓和學習。針對當前涉案賬戶高發(fā)的現狀，近期涉案賬戶、反查賬戶管控情況，及總行、省市分行下發(fā)的相關工作要求進行系統培訓，確保各項政策要求和規(guī)章制度落實到位。  

    三是做好新卡回訪，落實賬戶跟蹤。在客戶賬戶開立一周內進行新賬戶回訪工作，確認賬戶為本人使用，無出售、出借他人意向，根據客戶口述摸清賬戶使用情況，做好登記臺賬，重點針對異地戶籍開戶，職業(yè)為學生、自由職業(yè)、外地務工等情形進行重點關注，并做好回訪記錄以便復查。

    下一步，支行將在做好數據分析的基礎上，進一步加強開戶審核，提高員工識別風險能力，同時加強對客戶的宣傳教育，共同抵御欺詐風險、防范洗錢風險、嚴防電信詐騙犯罪，切實營造共同參與防范電信詐騙的良好氛圍。