為全面落實監(jiān)管規(guī)定,應(yīng)上級行要求,8月8日晚,建行張家口宣化鐘樓大街支行組織召開反洗錢工作例會。會議由業(yè)務(wù)主管陳曉蘭主持,全體員工參會。
此項例會的主要內(nèi)容是學(xué)習(xí)新型網(wǎng)絡(luò)洗錢案例。陳曉蘭主管分別介紹了直播打賞、網(wǎng)絡(luò)刷單、“校園貸”和數(shù)幣賬戶等新型網(wǎng)絡(luò)洗錢途徑,令大家大吃一驚。
時代在進步,犯罪分子的洗錢手段和洗錢方式也變得更加更加多樣,對于這些新型洗錢方式,主管特別強調(diào),我們做為金融機構(gòu)工作人員,反洗錢意識和能力也應(yīng)相應(yīng)提高,要擦亮雙眼、時刻警惕,對新型洗錢方式做到心中有數(shù),從預(yù)防、打擊等多個維度做好相關(guān)措施,力爭把洗錢犯罪行為扼殺在制度的搖籃里,不讓其有擴散和蔓延的絲毫可能,為人民群眾的財產(chǎn)安全貢獻自己的力量。
此次例會大家受益匪淺,不僅了解了新型洗錢方式和途徑,而且提升了全體員工防范新型洗錢方式的意識和能力,為以后保障客戶資金安全、打擊反洗錢行為奠定堅實基礎(chǔ)。
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