為推動(dòng)反洗錢工作，進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢宣傳，培養(yǎng)反洗錢意識(shí)，工行張家口張北支行根據(jù)支行實(shí)際情況，結(jié)合日常工作，積極開展反洗錢專題工作，加大反洗錢培訓(xùn)力度，確保全體員工樹立堅(jiān)實(shí)的反洗錢的意識(shí)，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感，嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)預(yù)防洗錢風(fēng)險(xiǎn)。
一是扎實(shí)開展內(nèi)控業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)工作。以學(xué)習(xí)培訓(xùn)為抓手，定期開展業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，進(jìn)行反洗錢系統(tǒng)操作流程的培訓(xùn)，提高全員的假幣識(shí)別能力，規(guī)范收繳流程。組織員工學(xué)習(xí)點(diǎn)鈔機(jī)和自主取款機(jī)的規(guī)范使用操作流程，固化操作習(xí)慣，提升一線臨柜人員的職業(yè)素養(yǎng)。并根據(jù)個(gè)金、內(nèi)控、運(yùn)營、安保多條線下發(fā)的反洗錢規(guī)章制度，通盤進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和履職意識(shí)，切實(shí)提升反洗錢工作質(zhì)效。
二是扎實(shí)做好賬戶管理工作。首先，要嚴(yán)格按照反洗錢法律法規(guī)要求，認(rèn)真做好客戶盡職調(diào)查工作，從源頭防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)。其次，在客戶開辦電子銀行業(yè)務(wù)后，銀行發(fā)現(xiàn)客戶的交易行為存在疑點(diǎn)，應(yīng)暫�；蛑兄蛊滟~戶使用權(quán)，從源頭縮小洗錢活動(dòng)的生存空間。最后，賬戶開立后，進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管，配合人行做好數(shù)據(jù)治理工作。
三是扎實(shí)落實(shí)外部宣傳工作。以網(wǎng)點(diǎn)為核心，宣傳范圍向外延伸，多點(diǎn)發(fā)力，大堂經(jīng)理對(duì)等候區(qū)客戶，針對(duì)性開展消保知識(shí)宣傳，向老年客戶講解識(shí)別高回報(bào)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，中年客戶宣講網(wǎng)絡(luò)婚戀陷阱，提醒青年客戶遠(yuǎn)離售卡行為，普及業(yè)務(wù)知識(shí)，提升客戶反洗錢風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別意識(shí)，構(gòu)建和諧的社會(huì)環(huán)境，切實(shí)提高反洗錢工作水平和力度，為支行業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。
