隨著互聯(lián)網(wǎng)以及通訊技術的發(fā)展,如今的洗錢手段呈現(xiàn)高科技化、形式多樣化、過程迅速化的特點,這使得我們的防范打擊工作越來越嚴峻。為了進一步提高客戶對于洗錢風險的防范意識,通過對內(nèi)、對外兩個維度,長沙桐梓坡路支行開展了“反洗錢,我們在行動”宣傳活動。
對內(nèi)部方面,一是定期進行反洗錢工作進行階段性總結。通過復盤反洗錢工作的開展情況,對重點關注的風險指標進行原因分析,以及總結本季度工作中出現(xiàn)的不足,做到不斷細化、調整、落實整改措施,完善內(nèi)部操作流程,做到固化操作習慣,不遺漏任何風險。二是持續(xù)開展內(nèi)控業(yè)務學習工作。以學習培訓為抓手,定期開展業(yè)務知識的學習,以及反洗錢系統(tǒng)操作流程的培訓。提高自身察覺風險的能力和意識,規(guī)范操作流程,嚴格落實對公賬戶開戶的盡職調查工作,對于個人新開戶做好客戶身份核實及開戶意愿真實性審核工作,切實提升反洗錢工作質效。
對外部方面,落實宣傳工作。一是在客戶辦理業(yè)務時,對客戶做出提醒和風險提示。二是充分利用各種媒介對客戶進行反洗錢宣傳,例如張貼宣傳海報,擺放宣傳折頁,在業(yè)務介紹冊上增加反洗錢風險提示的板塊。三是主動走進社區(qū)、企業(yè)開展反洗錢宣傳活動,普及洗錢的危害,洗錢的特征,以及洗錢需要承擔的法律責任等等,提高群眾反洗錢風險鑒別意識,提升自我防范能力。
深入開展反洗錢宣傳教育活動,功在當下,利在長遠。桐梓坡路支行將以高度的責任感繼續(xù)推進宣教工作,為營造健康和諧的金融環(huán)境做出自己的貢獻。
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