為進(jìn)一步深入推進(jìn)反洗錢工作，切實(shí)履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳義務(wù)，有效預(yù)防和打擊洗錢犯罪活動(dòng)，普及反洗錢相關(guān)法律知識(shí)，濱江支行圍繞“了解洗錢知識(shí) 防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)”這一主題，積極開展反洗錢集中宣傳月活動(dòng)。
一、日常教育，從我做起。對(duì)全行員工進(jìn)行了反洗錢相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，利用晨會(huì)、夕會(huì)學(xué)習(xí)反洗錢法律法規(guī)、客戶風(fēng)險(xiǎn)分類、可疑交易甄別及案例，提升全員反洗錢責(zé)任觀，讓大家充分了解反洗錢工作的開展流程，形成相互配合、協(xié)同操作的氛圍，提升工作效率。
二、廳堂微沙，專項(xiàng)宣講。通過在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置反洗錢咨詢臺(tái)、擺放宣傳折頁等向客戶宣傳洗錢、反洗錢及的基本概念以及多種常見的金融犯罪行為。利用“微沙龍”形式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)講解答疑，使得辦理業(yè)務(wù)的客戶深入了解洗錢活動(dòng)的危害以及反洗錢活動(dòng)的重要性。
三、走進(jìn)廠企社區(qū)，普及大眾。集中發(fā)放反洗錢宣傳資料，向社會(huì)公眾進(jìn)行反洗錢知識(shí)和有關(guān)法律法規(guī)宣傳，普及反洗錢與反恐融資知識(shí)，揭示洗錢及恐怖融資活動(dòng)對(duì)國家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)穩(wěn)定的嚴(yán)重危害，針對(duì)老年人的特點(diǎn)和金融知識(shí)薄弱點(diǎn)，通過現(xiàn)場(chǎng)宣講、發(fā)放宣傳資料等方式進(jìn)一步提高老年客戶識(shí)騙、防騙、拒騙的能力，遠(yuǎn)離洗錢犯罪。
通過此次宣傳月活動(dòng)共發(fā)放宣傳折頁150份。進(jìn)一步提升了社會(huì)公眾的反洗錢意識(shí)，提高了社會(huì)公眾對(duì)非法買賣銀行卡、賭博、詐騙等洗錢及洗錢上游犯罪的識(shí)別能力和防范意識(shí)，對(duì)警醒民眾自覺遠(yuǎn)離洗錢犯罪起到了積極作用。
