工行張家口匯通支行高度重視反洗錢工作,強化反洗錢履職,認真履行反洗錢義務(wù),提高全行員工遵守反洗錢制度的自覺性。
一是加強培訓(xùn)指導(dǎo)。該行梳理與規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程,以現(xiàn)場提問方式了解掌握該行涉敏業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)、結(jié)合各類檢查結(jié)果及發(fā)現(xiàn)的問題,加強相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn),向員工傳達涉敏“無小事”、涉敏風(fēng)險防控“零容忍”的合規(guī)理念與考核導(dǎo)向。
二是落實聯(lián)網(wǎng)核查要求。加強相人員監(jiān)督,傳達涉敏無小事,加強員工反洗錢意識,強化員工反洗前履職能力,強化員工合規(guī)風(fēng)險,提升員工風(fēng)險防范意識,重視聯(lián)網(wǎng)核查相關(guān)要求,保證不流于形式,提升工作質(zhì)效。
三是嚴格調(diào)查審查。向各網(wǎng)點傳達“守土有責(zé)、守土盡職”責(zé)任,深入推進客戶信息治理進度、提升治理質(zhì)量。嚴格規(guī)范操作程序,規(guī)范盡調(diào),各級黨員干部發(fā)揮先鋒模范作用,起到監(jiān)督職責(zé),嚴格調(diào)查審查,提升該行反洗錢質(zhì)量。
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