為深入貫徹落實(shí)上級(jí)行和監(jiān)管部門有關(guān)反洗錢的工作要求，打擊一切涉毒、走私及不法分子洗錢犯罪活動(dòng)，有效防范社會(huì)金融風(fēng)險(xiǎn)，保持社會(huì)穩(wěn)定，維護(hù)金融安全，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康發(fā)展，工行張家口蔚縣支行高度重視反洗錢工作，常態(tài)化夯實(shí)反洗錢工作。
一是日常做好客戶識(shí)別工作。在開(kāi)立個(gè)人結(jié)算賬戶時(shí)，要嚴(yán)格審核，認(rèn)真核查客戶開(kāi)立銀行卡的用途和客戶身份的真實(shí)性。對(duì)于頻繁開(kāi)銷戶、身份信息可疑的客戶要進(jìn)一步核查，確認(rèn)客戶身份信息真實(shí)有效，根據(jù)客戶的需求為客戶開(kāi)立相應(yīng)等級(jí)的賬戶和電子銀行業(yè)務(wù)；對(duì)可疑的業(yè)務(wù)，應(yīng)盡快向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交可疑交易報(bào)告，還應(yīng)上報(bào)所在地中國(guó)人民銀行和公安機(jī)關(guān)，并在后續(xù)公安機(jī)關(guān)調(diào)查時(shí)積極配合。
二是加大反洗錢宣傳工作。該行積極開(kāi)展反洗錢金融知識(shí)宣傳活動(dòng)，向廣大群眾宣傳洗錢活動(dòng)對(duì)社會(huì)的危害性，提高公眾的反洗錢自我防范意識(shí)，幫助廣大客戶對(duì)洗錢行為的識(shí)別與防范能力，使打擊洗錢犯罪行為成為社會(huì)共識(shí)，為營(yíng)造良好的金融環(huán)境氛圍貢獻(xiàn)力量。
三是常態(tài)化抓實(shí)員工反洗錢知識(shí)培訓(xùn)工作。該行通過(guò)行內(nèi)交流、培訓(xùn)學(xué)習(xí)等多方式對(duì)員工進(jìn)行全方位的反洗錢培訓(xùn)教育工作，使員工進(jìn)一步深化反洗錢工作的重要性，為做好反洗錢常態(tài)化工作搭建堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，確保轄內(nèi)不發(fā)生重大洗錢風(fēng)險(xiǎn)事件，切實(shí)提高反洗錢工作落實(shí)成效。
下一步，該行將繼續(xù)在上級(jí)行的指導(dǎo)下，持續(xù)做好反洗錢工作，站在反洗錢的第一線，加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)培訓(xùn)，把反洗錢的各項(xiàng)要求融入賬戶管理工作，強(qiáng)化反洗錢防范意識(shí)和合規(guī)守矩意識(shí)。
