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工行淮安城南支行多措并舉強(qiáng)化反洗錢工作

時間:2023-04-18 16:13:59  來源:銀行界網(wǎng)  供稿單位:工行淮安分行  作者:曹璇

   隨著社會的經(jīng)濟(jì)和科技的發(fā)展,大數(shù)據(jù)時代的來臨,銀行業(yè)面對的市場環(huán)境復(fù)雜多變,違法犯罪分子的洗錢作案手段也層出不窮。金融系統(tǒng)是洗錢活動的易發(fā)、高危領(lǐng)域,銀行作為洗錢交易發(fā)生的重要場所,反洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控尤為重要。一旦反洗錢內(nèi)控案防制度失效,極易成為滋生洗錢犯罪的溫床。工行淮安城南支行秉持“風(fēng)險(xiǎn)為本”理念,踐行“以人為本”,積極落實(shí)銀行從業(yè)者在反洗錢工作的主體責(zé)任,嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢相關(guān)制度,從預(yù)防、發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、遏制入手,全面加強(qiáng)反洗錢風(fēng)險(xiǎn)把控。

   一是認(rèn)真開展反洗錢排查,做好防范洗錢活動的基礎(chǔ)性工作;窗渤悄现新鋵(shí)客戶身份識別工作,加強(qiáng)異常交易分析。對在反洗錢系統(tǒng)中出現(xiàn)的異常信息,逐一進(jìn)行排除,認(rèn)真分析異常點(diǎn)存在的原因,對是否可疑及時做出判斷并落實(shí)后續(xù)處理措施。認(rèn)真履行反洗錢可疑交易報(bào)告制度,尤其是銀行網(wǎng)點(diǎn)作為面對客戶的第一線,要時刻保持高度警惕,精細(xì)研判、精準(zhǔn)識別,提升反洗錢報(bào)告質(zhì)量,對確定的洗錢可疑行為及時向相關(guān)部門進(jìn)行報(bào)告。

   二是全面加強(qiáng)反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。有針對性的分層級開展反洗錢培訓(xùn)工作,構(gòu)建完整有效的培訓(xùn)機(jī)制,加強(qiáng)各層級管理者和網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人反洗錢工作的主觀能動性和警惕性,加大一線員工的反洗錢業(yè)務(wù)能力,全面提高全行網(wǎng)點(diǎn)員工履行反洗錢義務(wù)的能力和水平,保障反洗錢工作的高效性,加強(qiáng)反洗錢專業(yè)隊(duì)伍建設(shè),不斷提高一線從業(yè)人員的反洗錢意識和能力,讓員工充分意識到反洗錢工作重要性,對類似反洗錢案件有著敏銳嗅覺,為反洗錢工作構(gòu)筑好第一道防線。

   三是強(qiáng)化反洗錢工作宣傳力度。淮安城南支行將反洗錢宣傳工作落到實(shí)處。利用好網(wǎng)點(diǎn)扎根基層的天然便利條件,堅(jiān)持日常宣傳與集中宣傳相結(jié)合的原則,營銷小分隊(duì)在外拓展業(yè)務(wù)的同時,積極開展反洗錢宣傳活動,通過普及金融知識,防范金融詐騙和非法集資犯罪等內(nèi)容的宣傳活動,提高公眾的反洗錢意識,為加強(qiáng)反洗錢工作的深度開展?fàn)I造良好的群眾環(huán)境。

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