當(dāng)前,買賣銀行卡賬戶逐漸成為黑灰產(chǎn)業(yè)鏈,不法分子將目標(biāo)瞄向以學(xué)生為主的年輕群體,通過招聘兼職等為由,誘導(dǎo)這些群體持自己身份證辦理銀行卡并出售、出租給犯罪團(tuán)伙。這些銀行卡被用于洗錢等犯罪活動后,不僅會追究學(xué)生責(zé)任,也會極大擾亂金融秩序。4月14日,業(yè)務(wù)運營中心學(xué)習(xí)大學(xué)生出借銀行卡的風(fēng)險提示。
大學(xué)生客戶出借銀行卡,主要有以下幾點原因:
一是年輕小,社會經(jīng)驗欠缺,易受他人蠱惑。
二是無收入來源,受利益驅(qū)動,存在投機(jī)取巧心理。
三是法律意識不強,未意識到出借銀行卡是違法行為。
因此,不少法律意識淡薄、貪圖小便宜的年輕人,特別是高等院校、大中專學(xué)生,容易被不法分子蒙蔽而涉案。作為金融機(jī)構(gòu),我們要堅持抵制出售、出借銀行卡行為,警惕洗錢風(fēng)險,維護(hù)金融秩序。通過宣傳,讓反詐騙宣傳走進(jìn)校園,通過開設(shè)講座、設(shè)點宣傳、發(fā)放宣傳折頁等方式,既告知學(xué)生群體出租、出售銀行卡系違法行為,也提醒其注意甄別各類招聘兼職等信息,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。
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