根據(jù)人民銀行關(guān)于建立內(nèi)部信息共享制度和程序的監(jiān)管要求,持續(xù)推進(jìn)涉案類等賬戶洗錢風(fēng)險排查機(jī)制,加大與各業(yè)務(wù)條線間的風(fēng)險信息共享,形成對涉案類等賬戶反洗錢監(jiān)控“閉環(huán)”管理,有效防范洗錢風(fēng)險,落實好涉案賬戶的可疑增錄?梢山灰追治鲂烊娼Y(jié)合客戶的身份特征、交易特征或行為特征進(jìn)行判斷,人工分析識別,那我們應(yīng)當(dāng)如何判斷、分析可疑交易? 一、客戶的洗錢風(fēng)險等級 二、客戶的職業(yè)或行業(yè)情況 三、交易對手 四、交易特征
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