隨著銀行結(jié)算賬戶風(fēng)險(xiǎn)排查和涉案賬戶的倒查工作的開展,作為一線員工,深刻體會到了日常工作中的合規(guī)操作的重要性。開戶是我們和客戶建立業(yè)務(wù)往來的第一步,那么做好開戶工作的核實(shí)就是我們合規(guī)操作的第一道屏障。
當(dāng)客戶前來網(wǎng)點(diǎn)辦理開戶時(shí),除了提供必要的證件以及輔助資料外,我們要注意加強(qiáng)與客戶的溝通,了解客戶的開戶真實(shí)需求,在溝通中,通過與客戶的語言溝通,還可以通過神態(tài)判斷客戶的真實(shí)用途,這也需要我們在工作中不斷加強(qiáng)自己的判別能力,同時(shí)不可因噎廢食,將真正的客戶拒之門外。
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