反洗錢,是指政府動用立法、司法力量,調(diào)動有關的組織和商業(yè)機構對可能的洗錢活動予以識別,預防各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動的一項措施。光從定義上來看,感覺反洗錢與我們的距離非常遠,但實際并非如此。同時,反洗錢是法律賦予銀行業(yè)金融機構的業(yè)務,所有從事銀行的員工都要切實履行反洗錢義務,這既是穩(wěn)健內(nèi)部經(jīng)營、保持自身競爭力的實際需要,也是維護國家整體金融秩序穩(wěn)定的客觀要求。
反洗錢,既是大勢所趨,又是人心所向。特別是作為金融機構的工作人員,我們更應該依法履行反洗錢的義務,預防和打擊反洗錢的犯罪。建立反洗錢內(nèi)控制度,開展客戶盡職調(diào)查,貫徹落實大額和可疑交易報告制度,這些都是我們金融機構應盡的責任。
反洗錢工作,人人有責。反洗錢活動危害社會經(jīng)濟,甚至威脅到每個人的生活。所以,只有提高全社會對洗錢的認識,人人參與到反洗錢的活動中,才會為我們的社會多添一份安定,多添一份保障。
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