目前,通過金融機構(gòu)洗錢是犯罪分子最常用的洗錢方法,因此銀行的反洗錢工作面臨著很大的壓力,對我們基層網(wǎng)點也提出了更高的要求。
網(wǎng)點反洗錢工作主要事項包括客戶身份識別、客戶盡職調(diào)查、客戶等級分類調(diào)整、大額交易和可疑交易報送、對可疑賬戶進行管控等。
反洗錢工作是網(wǎng)點的一項基礎(chǔ)工作,每個崗位都要熟悉,提高對反洗錢工作的認識,定期組織學習反洗錢知識。另外加強對反洗錢工作的宣傳,讓客戶對反洗錢政策有所了解,使我們更好的開展反洗錢工作。反洗錢工作任重道遠!
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