每周安排一天晨會(huì)組織學(xué)習(xí)內(nèi)控合規(guī)知識(shí),包括不限于反洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示、反洗錢相關(guān)知識(shí)、稽核提示、信貸領(lǐng)域合規(guī)要求和監(jiān)管部門政策制度要求。每月組織全員學(xué)習(xí)案例,涉及到每個(gè)條線的案例對(duì)每位員工進(jìn)行警示教育。對(duì)監(jiān)管部門整治的重點(diǎn)和上級(jí)行下發(fā)的各類提示提高學(xué)習(xí)教育頻率,如“涉賭涉詐”、“斷卡行動(dòng)”、“反洗錢盡職調(diào)查”,讓每位員工熟知相關(guān)要求,提高認(rèn)識(shí),按照合規(guī)要求執(zhí)行。在學(xué)習(xí)案例后組織大家相互討論,談感想,談心得體會(huì),讓大家在學(xué)習(xí)和教育中得到收獲,掌握合規(guī)知識(shí)、提高風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)意識(shí)、知道在工作中應(yīng)該怎樣去遵守內(nèi)控合規(guī)制度。
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