在中國金融日益強(qiáng)盛的今天，各家銀行也面臨著更加嚴(yán)峻的考驗。反觀當(dāng)下，洗錢犯罪活動逐步出現(xiàn)了智能化、隱蔽化的趨勢，嚴(yán)重地危害了國家利益、國家安全和金融機(jī)構(gòu)健康有序的運(yùn)行。作為銀行一線員工，在接觸客戶的同時我們要把好第一道審核關(guān)卡，不以事小而不為，嚴(yán)格要求自己。
一、樹立反洗錢意識，認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)。
二、做好客戶身份識別，預(yù)防業(yè)務(wù)風(fēng)險。
三、加強(qiáng)崗位合作工作的開展，各崗位通力協(xié)作是保障反洗錢工作開展的關(guān)鍵。
反洗錢對維護(hù)金融體系的穩(wěn)健運(yùn)行,維護(hù)社會公正和市場競爭,打擊腐敗等經(jīng)濟(jì)犯罪具有重大的意義,是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高信用信譽(yù)，保證信用支付穩(wěn)定，促進(jìn)信用業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。反洗錢工作任重而道遠(yuǎn)，是一項長期而艱巨的系統(tǒng)工程，做為銀行工作人員我們要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身反洗錢工作能力，建立起金融行業(yè)堅固防線。
