1.加強員工培訓(xùn)力度,提高員工反洗錢意識。我行反洗錢知識的培訓(xùn),一直是年度學(xué)習(xí)的重要內(nèi)容,從應(yīng)盡的反洗錢義務(wù)及未按規(guī)定履行反洗錢義務(wù)的法律責任等方面,深入淺出地講解反洗錢有關(guān)知識。特別是重點崗位的柜員,必須具備敏感的反洗錢意識和熟練的反洗錢技能,掌握反洗錢工作的操作程序,并有效識別可疑交易的方法以及處理措施,通過培訓(xùn),大幅度提高了大家對反洗錢工作的認識。
2.注重執(zhí)行,完善反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)。在單位開立結(jié)算環(huán)節(jié),嚴格把關(guān),認真審查證件及經(jīng)辦人身份證的真實性、合法性,并詳細詢問了解客戶的有關(guān)情況。
3.注重宣傳,增強群眾的反洗錢意識。2020年我行分別在社區(qū)和網(wǎng)點大堂進行反洗錢宣傳,營造了浩大的反洗錢宣傳聲勢,在一定程度上增強了群眾反洗錢認識。我們的每個柜臺,就是國家反洗錢政策落實的前哨,地域有差異,而反洗錢工作絕不能麻痹大意,更不容許因不重視而被犯罪分子鉆了空子,我行在反洗錢工作中嚴格執(zhí)行誰受理、誰審核、誰負責,明確責任,嚴懲不貸。
4.認真利用現(xiàn)有反洗錢系統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析,及時報告處理。反洗錢崗位人員熟練掌握識別可疑賬務(wù)交易的技能。
面對反洗錢新形勢,我行將更進一步增強反洗錢能力,履行反洗錢義務(wù),維護金融體系的穩(wěn)健運行,真正筑起反洗錢工作的“防火墻”。
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