根據(jù)銀發(fā)[2019]85號《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》:加大買賣賬戶和支付賬戶的懲戒力度。作為銀行員工我們一定要擦亮眼睛,保持高度的警惕性,做好以下幾點,筑牢反洗錢“第一道防線”。一、嚴(yán)守合規(guī)底線,增強風(fēng)險意識。加強學(xué)習(xí)反洗錢專業(yè)知識,強化每個員工的反洗錢意識,對于相關(guān)的法律條例,要認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解,并在平時的工作中得到貫徹與執(zhí)行。二、落實審核責(zé)任,提高防范能力。以“風(fēng)險為本”原則,嚴(yán)格落實客戶身份識別要求,核實客戶身份真實的同時不忘核實開戶用途是否合理合規(guī),并且嚴(yán)格審查異常開戶情況,切實做好對異常交易的賬戶的有效分析與排查,將可疑交易分析排查工作落到實處。三、持續(xù)監(jiān)管工作,加強反洗錢宣傳。為防止客戶因各種原因造成潛在洗錢風(fēng)險,營業(yè)網(wǎng)點可采取多種方式進(jìn)行反洗錢知識宣傳,不斷開展反洗錢宣傳活動。從而引導(dǎo)客戶學(xué)習(xí)了解《反洗錢》知識,增強民眾的反洗錢意識。
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