隨著電信網絡詐騙的不斷翻新,犯罪分子利用個人結算賬戶頻繁轉移非法資金。為有效遏制買賣銀行卡、賬戶的行為,強化源頭治理,保護客戶的財產安全和合法權益,對上級行及相關部門下發(fā)的文件進行認真學習,同時在實際工作中加強個人開戶及簽約電子產品進行嚴格審核,對下發(fā)的關于客戶盡職查,進行認真核實、核查。 一、提高認識,嚴格落實,夯實賬戶合規(guī)基礎 二、做實新開個人賬戶的資料審核,嚴把開戶準入關 三、加強可疑交易、客戶盡職調查核實,提高風險控制能力 四、加強內部培訓,開展客戶宣傳教育。
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