隨著如今科技水平的突飛猛進,網(wǎng)絡(luò)已成為人們工作和生活中不可或缺的一部分。在我們不斷獲得網(wǎng)絡(luò)時代的快捷信息和高效溝通的同時,正因為人與人的溝通不再局限于傳統(tǒng)模式,有一部分人正別有用心的利用網(wǎng)絡(luò)快速的傳播非法信息,在更廣的范圍內(nèi)從事違法犯罪活動,企圖從中謀利。近年來發(fā)生在我們身邊的網(wǎng)絡(luò)詐騙、電信詐騙事件也是層出不斷,而這些網(wǎng)絡(luò)洗錢案例也在時刻警示著我們,對于網(wǎng)絡(luò)信息要仔細甄別,不要輕易通過網(wǎng)銀、電話等方式向陌生賬戶匯款或轉(zhuǎn)賬,不要為了一點點利益將自己的銀行卡轉(zhuǎn)借于他人使用;對于網(wǎng)絡(luò)信息要時刻警惕,不可因貪占一時便宜而最終落入騙局。
首先,做到不出租或者出借自己的身份證。因為出租或出借自己的身份證件,可能產(chǎn)生以下后果:他人借用您的名義從事非法活動;可能協(xié)助他人完成洗錢或恐怖融資活動;可能成為他人金融詐騙活動的“替罪羊”,因他人的不正當行為而致使自己的聲譽和信用記錄受損。
其次,不出租或出借自己的賬戶、銀行卡和U盾。金融賬戶、銀行卡和U盾不僅是我們進行金融交易的工具,也是國家進行反洗錢資金監(jiān)測和經(jīng)濟犯罪案件調(diào)查的重要途徑。不法分子利用獲取到的的賬戶、銀行卡和U盾進行洗錢和恐怖融資活動,雖然看似規(guī)避了一些“規(guī)定動作”,但是想要做到不留一點痕跡是絕不可能的。
法網(wǎng)恢恢,疏而不漏。作為一名銀行從業(yè)者,我們必須得樹立應(yīng)有的反洗錢意識,掌握反洗錢技能,以身作則切實打擊洗錢活動。在工作中面對客戶做到適當提醒,既是對他人的負責也是對自我的保護。
廣告服務(wù) | 關(guān)于我們 | 服務(wù)內(nèi)容 | 聯(lián)系我們 | 加盟合作 | 免責條款 | 招賢納士
Copyright © 2002-2011, tbankw.com Inc. All Rights Reserved!
主辦單位:中聯(lián)銀信(北京)管理咨詢有限公司
本站法律顧問:北京貝邦律師事務(wù)所 姜波
MailTo:tbankw@163.com
版權(quán)所有:銀行界 京ICP備10000166號
京公網(wǎng)安備110114000920號