反洗錢,這個不再陌生的字眼,經(jīng)常在電視上,報紙上,廣告宣傳語上見到,反洗錢是政府動用立法、司法力量,調(diào)動有關(guān)的組織和商業(yè)機構(gòu)可能的洗錢活動予以識別,對有關(guān)款項予以處置,對相關(guān)機構(gòu)和人士以懲罰,從而達到阻止犯罪活動目的的一項系統(tǒng)工程。
簡單的說,洗錢是違反國家法律所獲得的金錢再通過其他渠道使這筆錢合法化,這是嚴(yán)重違反國家法律的。洗錢行為具有嚴(yán)重的社會危害性,它不僅損害了金融體系的安全和金融機構(gòu)的信譽,而且對我國正常的經(jīng)濟秩序和社會穩(wěn)定具有極大的破壞作用。近年來,隨著走私、毒品、貪污賄賂等犯罪不斷發(fā)生,非法轉(zhuǎn)移資金活動大量存在,我國的洗錢問題日漸突出。但是我國的反洗錢處于初級階段,體系還不完善,有很大一部分人群只是聽說過反洗錢,對于反洗錢的概念還是很模糊,所以我個人覺得國家應(yīng)該再持續(xù)大力宣傳《反洗錢》的力度,包括金融機構(gòu)、企事業(yè)單位等,做到全民“反洗錢”,人人都懂法的節(jié)奏。作為一名銀行金融工作者,我也應(yīng)該在今后的工作當(dāng)中加大“反洗錢”的宣傳和培訓(xùn),嚴(yán)格遵守上級行和人民銀行的反洗錢工作安排,在晨會中加強“反洗錢”的理念灌輸,使大家更多的了解和熟悉反洗錢法律的法規(guī)、內(nèi)部規(guī)定以及工作流程,提高反洗錢意識。
《反洗錢法》在我國已經(jīng)施行了十幾年,這還只是一個開始,未來的路任重而道遠,希望在接下來的時間里,我們會做得更好,打擊違法洗錢,從我做起,從身邊做起!
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