由于銀行業(yè)的特殊作用，在犯罪分子進(jìn)行洗錢的犯罪活動(dòng)中，部分銀行自覺不自覺地被利用，甚至成為犯罪分子的幫兇，這對(duì)于國(guó)家的經(jīng)濟(jì)安全和金融穩(wěn)定，是十分不利的。銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，積極開展反洗錢工作，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定。加強(qiáng)反洗錢宣傳通過多種方式加大反洗錢宣傳力度,使人民群眾了解洗錢犯罪及所造成的危害,充分認(rèn)識(shí)反洗錢工作的重要性,積極參與反洗錢活動(dòng)｡
1、懸掛宣傳橫幅。各金融機(jī)構(gòu)懸掛自行制作宣傳橫幅，宣傳口號(hào)為：“反洗錢，人人有責(zé)”“打擊洗錢，遏制犯、罪”“打擊洗錢犯罪，維護(hù)金融安全”“打擊洗錢活動(dòng)，弘揚(yáng)公平正義”“履行反洗錢職責(zé)，嚴(yán)懲洗錢犯罪”“舉報(bào)洗錢，利國(guó)利民”、“貫徹反洗錢制度，截?cái)喾缸镔Y金鏈”“遏制洗錢活動(dòng)，維護(hù)國(guó)家利益”“堅(jiān)決預(yù)防、控制與打擊洗錢、犯罪”“洗錢害國(guó)害民害社會(huì)，反洗錢責(zé)無旁貸”“認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、”“貫徹執(zhí)行反洗錢規(guī)定、預(yù)防監(jiān)控洗錢活動(dòng)”“熱烈慶�！吨腥A人民共和國(guó)反洗、錢法》頒布實(shí)施”等。
2、發(fā)放宣傳折頁。各金融機(jī)構(gòu)于在所轄營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)場(chǎng)所統(tǒng)一發(fā)放人總行制作的反洗錢法規(guī)宣傳折頁，方便客戶了解反洗錢知識(shí)。
3、組織上街宣傳。各金融機(jī)構(gòu)可通過在轄區(qū)內(nèi)的主要街道設(shè)立咨詢臺(tái)、擺放宣傳版報(bào)、發(fā)放宣傳資料等多種形式開展宣傳活動(dòng)，將反洗錢信息更為深入、徹底地傳達(dá)給社會(huì)公眾。
4、媒體宣傳。邀請(qǐng)電視、電臺(tái)、報(bào)紙等新聞媒體參與，全過程跟蹤報(bào)道反洗錢宣傳的動(dòng)態(tài)，做到反洗錢宣傳電視里有形，電臺(tái)里有聲，報(bào)紙上有文章。5、舉辦培訓(xùn)班。各級(jí)人民銀行和金融機(jī)構(gòu)要通過并舉辦反洗錢培訓(xùn)班，對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行反洗錢法律法規(guī)知識(shí)的培訓(xùn)。總的來說，當(dāng)前政策性銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,采取必要措施,積極開展反洗錢工作，這對(duì)發(fā)現(xiàn)、打擊販毒、走私、恐怖等各種犯罪活動(dòng)，鏟除犯罪活動(dòng)滋生和發(fā)展的土壤，維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全和金融機(jī)構(gòu)的聲譽(yù)，維護(hù)社會(huì)的公平和公正都具有十分重要的意義。
