洗錢是指將毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及產(chǎn)生的收益,通過金融機構(gòu)以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質(zhì),使其在形式上合法化的行為,是一種嚴重的犯罪行為。因此,反洗錢是維護金融體系的穩(wěn)健運行,維護公平公正的市場經(jīng)濟秩序和樹立科學(xué)發(fā)展觀的客觀要求,對打擊腐敗等違法犯罪也具有十分重要的意義。銀行客戶經(jīng)理作為工作在一線的金融行業(yè)從業(yè)人員,做好反洗錢工作是我們義不容辭的責任與義務(wù),在平時工作中我認為應(yīng)從以下幾點開展反洗錢工作。
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