借勢(shì)而為，助力反洗錢

    洗錢犯罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)的行為。而我們金融機(jī)構(gòu)的職責(zé)就是遵守《中華人民共和國(guó)反洗錢法》及配套規(guī)章的各項(xiàng)反洗錢規(guī)定，履行客戶身份識(shí)別、大額和可疑交易識(shí)別與報(bào)告、相關(guān)資料保存等反洗錢義務(wù)，并接受中國(guó)人民銀行及相關(guān)行業(yè)主管部門的監(jiān)督管理。

    那么現(xiàn)在就要問了，反洗錢應(yīng)該就是金融機(jī)構(gòu)的事情呀，為什么還需要宣傳，還需要讓廣大公民了解反洗錢呢？我覺得原因有兩個(gè)。一個(gè)是讓那些有想洗錢的犯罪人員不敢進(jìn)行我們建行這張門，我們要讓他知道建行的反洗錢制度與系統(tǒng)是如何的健全，建行執(zhí)行該反洗錢工作如何的堅(jiān)決，讓那些有“想法”人進(jìn)來(lái)就汗流浹背，兩腿發(fā)軟。第二個(gè)原因就是讓廣大的普通老百姓知道我們的反洗錢的相關(guān)制度要求，希望你們能配合我們的反洗錢工作，因?yàn)檫@是國(guó)家法律的要求。同時(shí)希望他們能選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)，來(lái)保障自己身份資料和交易信息的安全。

    315是國(guó)際消費(fèi)者權(quán)益日，在各大媒體大力宣傳保護(hù)消費(fèi)者的權(quán)益同時(shí)，我們建行黃興中路支行借勢(shì)而為，助力反洗錢。大力宣傳反洗錢，我們懸掛宣傳橫幅、派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場(chǎng)解答群眾疑問。通過精心的準(zhǔn)備和安排，增強(qiáng)客戶對(duì)反洗錢相關(guān)法律的認(rèn)識(shí)，宣傳工作取得了較好的成效。