建行衡陽衡南支行位于衡南縣云集鎮(zhèn)衡南縣商業(yè)步行街。支行所在地緊靠農(nóng)貿(mào)市場,周邊居民集中的特點,支行定期組建團(tuán)隊到周邊市場宣講金融知識,發(fā)放宣傳折頁,接受公眾咨詢等方式普及反洗錢金融知識,有效的拉近了反洗錢與人民群眾的距離。另外支行還發(fā)揮縣域網(wǎng)點的特點,走進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn),組織集中宣傳,普及農(nóng)村客戶對反洗錢知識的認(rèn)識,增強對買賣銀行賬戶(含銀行卡)和支付賬戶危害性的認(rèn)識。在營業(yè)網(wǎng)點內(nèi)利用公眾知識宣傳欄和支行視頻設(shè)備,微信朋友圈等各種渠道營造了濃厚的反洗錢宣傳氛圍。 網(wǎng)點負(fù)責(zé)人高度重視,將反洗錢與支行日?蛻艟S護(hù)相結(jié)合。反洗錢的一個重要步驟就是了解你的客戶,持續(xù)識別客戶身份信息不到位,營銷主管通過每周抽查員工維護(hù)記錄,實現(xiàn)“了解你的客戶”,確?蛻粜畔⒌耐暾、真實性、有效性。以此方式提升衡南支行客戶數(shù)據(jù)的質(zhì)量,高效完成總行制定的客戶數(shù)據(jù)補錄工作計劃。通過有的放矢,衡南支行在2019年度反洗錢基礎(chǔ)上下足功夫。營銷和合規(guī)兩不誤。
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