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當今金融環(huán)境和社會環(huán)境愈加復(fù)雜多變，反洗錢工作顯得尤為重要，尤其是對于正處于高速發(fā)展的銀行業(yè)，做好反洗錢工作是維護銀行誠信及金融穩(wěn)定的需要，也是保證信譽支付穩(wěn)定，促進銀行良好健康發(fā)展的保證.隨著《中華人民共和國反洗錢法》《金融機構(gòu)客戶身份識別》《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》的深入學習，我行員工對于反洗錢工作的認識有了進一步的強化，逐漸建立和完善了反洗錢內(nèi)控制度，成立了反洗錢小組，行內(nèi)反洗錢工作水果得到了提高。

一、嚴格執(zhí)行身份證件識別和實名開戶制度

在開立個人賬戶時，嚴格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件進行聯(lián)網(wǎng)核查，并留存其有效證件的復(fù)印件，對于未能提供相關(guān)證明材料或核查不合格的個人帳戶一概不予辦理開戶手續(xù)。

二、開展客戶風險等級評定工作

風險評定涉及客戶的眾多信息，要求網(wǎng)點經(jīng)辦人員要秉持負責，科學的態(tài)度去調(diào)查，在風險評定工作中，我行通過司法查詢，親自拜訪，多渠道獲取客戶信息，以確認客戶身份。

三、為了讓廣大群眾配合開展反洗錢工作，營造良好的社會氛圍，我行積極開展了不同形式的反洗錢宣傳活動。通過懸掛橫幅，派發(fā)宣傳單張，現(xiàn)場解答群眾疑問，使群眾增加了對反洗錢的理解，提高了警覺，對我行反洗錢工作鼐有一定的支持推動作用。

我們將依照反洗錢規(guī)定認真履行反洗錢義務(wù)，依洗協(xié)助，配合卂法機關(guān)和反洗錢行政主管機關(guān)部門打擊洗錢犯罪活動。

反洗錢工作是維護銀行誠信及金融穩(wěn)定的需要

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