隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,這契機(jī)在為金融行業(yè)的騰飛插上了翱翔的翅膀,同時也給各家金融機(jī)構(gòu)帶來了嚴(yán)峻的考驗(yàn),洗錢犯罪活動逐步出現(xiàn)了智能化、隱蔽化的趨勢,嚴(yán)重地危害了國家利益、國家安全和金融機(jī)構(gòu)健康有序的運(yùn)行。試想,生活中縈繞在您身邊的都是毒販,黑社會組織,走私犯、金融詐騙罪犯甚至琳瑯滿目的洗錢機(jī)構(gòu),我們的生活還會安定嗎?社會的安定還會有保障嗎?因此,打擊洗錢犯罪活動,人人有責(zé),我們必須高舉反洗錢的旗幟。
反洗錢是法律賦予銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的義務(wù),切實(shí)履行反洗錢義務(wù),是穩(wěn)健經(jīng)營、保持自身競爭力的實(shí)際需要,是純潔社會風(fēng)氣,保持社會安定,促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)健康發(fā)展的保證,更是維護(hù)金融秩序穩(wěn)定的客觀要求。
洗錢本身作為一種犯罪行為,其社會危害及其嚴(yán)重,對社會的穩(wěn)定、國家的安全和人民的生命以及財產(chǎn)的安全造成無法估量的損失。不僅如此,洗錢活動還削弱了國家對于市場的宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控效果,嚴(yán)重地危害了經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。干擾了我們正常的生活秩序,還影響了整個社會經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行。種種跡象都表明,無論是平民百姓還是金融從業(yè)人員,加強(qiáng)反洗錢宣傳教育,培養(yǎng)反洗錢責(zé)任意識勢在必行,刻不容緩。盡管洗錢犯罪已不鮮見,但人們對于反洗錢工作的認(rèn)識卻并未提高。所以加強(qiáng)反洗錢教育宣傳,特別是加強(qiáng)有關(guān)反洗錢法規(guī)的學(xué)習(xí)教育,幫助公眾走出法律誤區(qū)就顯得至關(guān)重要。加大對人民群眾的反洗錢宣傳教育投入,組織進(jìn)行反洗錢宣傳,使更多人了解反洗錢知識和反洗錢的重要性。
我們要通過加強(qiáng)宣傳力度,強(qiáng)化公眾反洗錢意識,讓客戶對反洗錢的危害有了較好的認(rèn)識從而配合我行的反洗錢宣傳工作。通過小手冊的派發(fā)宣傳普及反洗錢的法規(guī)和知識,使反洗錢工作家喻戶曉、深入人心,讓客戶自覺遵守金融機(jī)構(gòu)的反洗錢規(guī)定,從而逐漸形成全社會支持理解反洗錢工作的氛圍,為反洗錢法規(guī)制度的有效實(shí)施營造良好的社會環(huán)境。反洗錢具有很強(qiáng)的社會公眾性,在履行反洗錢義務(wù)的同時,我行有責(zé)任和義務(wù)通過多種形式的宣傳活動,向廣大群眾宣傳洗錢活動對社會的危害性,提高社會公眾的反洗錢自我防范意識,使打擊洗錢犯罪逐漸成為社會共識。在宣傳反洗錢的同時,廣泛開展宣傳,以調(diào)查問卷的形式對周邊公眾做好情況了解。在經(jīng)辦各項(xiàng)業(yè)務(wù)時要確保做到嚴(yán)格落實(shí)反洗錢規(guī)章的要求,扎緊籬笆,嚴(yán)防死守,杜絕洗錢活動,不折不扣地履行好法定義務(wù)。
反洗錢任重而道遠(yuǎn),是一項(xiàng)長期而艱巨的系統(tǒng)工程,隨著經(jīng)濟(jì)快速的發(fā)展和金融不斷深化,我國洗錢現(xiàn)象也在逐年增多,洗錢行為隱蔽復(fù)雜,已經(jīng)成為危及社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的暗流。杜絕洗錢活動,人人有責(zé),全社會積極行動起來,高舉反洗錢的旗幟!