反洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)。常見的洗錢途徑廣泛涉及銀行、保險(xiǎn)、證券、房地產(chǎn)等各種領(lǐng)域。反洗錢是政府動(dòng)用立法、司法力量,調(diào)動(dòng)有關(guān)的組織和商業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)可能的洗錢活動(dòng)予以識(shí)別、對(duì)有關(guān)款項(xiàng)予以處置,對(duì)相關(guān)機(jī)構(gòu)和人士予以懲罰,從而達(dá)到阻止犯罪活動(dòng)的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。它具有宏觀的一面,也有微觀的一面;它涉及理論又涉及到實(shí)際;它涉及到監(jiān)管當(dāng)局又涉及到金融機(jī)構(gòu);它涉及到法律又涉及到政策;它涉及國內(nèi)又涉及到國際等。其中任何一個(gè)方面都值得人們?nèi)ド钏己脱芯俊km然作為一名基層的員工,我們對(duì)反洗錢工作的重大意義感觸可能不是那么深,但我們要時(shí)刻記住反洗錢就在我們身邊,切不可掉以輕心。
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