建行長(zhǎng)沙中南支行針對(duì)近日反洗錢檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及建議，迅速組織員工進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，舉一反三，杜絕類似情況再次發(fā)生，做好三個(gè)加強(qiáng)。
一是加強(qiáng)員工反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，使大家認(rèn)識(shí)到洗錢犯罪就存在于我們身邊。加強(qiáng)內(nèi)控，防范風(fēng)險(xiǎn)。制定履行反洗錢義務(wù)的組織保障制度、業(yè)務(wù)流程制度、崗位責(zé)任制度、內(nèi)部審計(jì)制度等，構(gòu)筑嚴(yán)密的反洗錢制度防線，同時(shí)根據(jù)反洗錢崗位責(zé)任制，量化工作任務(wù)，使反洗錢工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化。
二是加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)，提高基層員工反洗錢技能，強(qiáng)化對(duì)員工素質(zhì)的培養(yǎng)，真實(shí)的識(shí)別客戶身份，嚴(yán)格認(rèn)定其風(fēng)險(xiǎn)。一線員工在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，仔細(xì)核對(duì)真實(shí)有效的身份證件，對(duì)其他信息詳細(xì)錄入。如：聯(lián)系電話、家庭地址、工作單位、婚姻狀況等等，認(rèn)真分析其風(fēng)險(xiǎn)程度。對(duì)發(fā)現(xiàn)可疑的客戶及時(shí)在系統(tǒng)中增錄可疑信息，對(duì)柜面進(jìn)行司法查詢、凍結(jié)、扣劃的客戶及時(shí)在系統(tǒng)中調(diào)高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
三是要加強(qiáng)宣傳、教育、動(dòng)員廣大客戶朋友積極參與到反洗錢工作中來(lái)，提高他們的防范能力，謹(jǐn)防貪圖蠅頭小利而出租、出借賬戶，套取資金，被洗錢犯罪分子利用，在認(rèn)知度提高的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地配合金融機(jī)構(gòu)做好反洗錢工作。
反洗錢工作在當(dāng)今復(fù)雜的金融和社會(huì)環(huán)境下是一項(xiàng)重要而艱巨的工作，做好反洗錢工作是網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)健康發(fā)展的基本要求。中南支行將切實(shí)按照上級(jí)機(jī)構(gòu)及監(jiān)管的反洗錢工作要求，不斷提升我行員工反洗錢意識(shí)及反洗錢工作水平，履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融安全。
