在當(dāng)今復(fù)雜的金融和社會(huì)環(huán)境下,反洗錢工作顯得尤為重要。為進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢工作深入開展，有效預(yù)防和打擊洗錢犯罪活動(dòng)，郵儲(chǔ)銀行廣豐區(qū)支行一直以來通過多管齊下有效的預(yù)防和打擊洗錢和恐怖融資活動(dòng)，確保該行各項(xiàng)工作穩(wěn)健運(yùn)行。
近年來，該支行通過持續(xù)、深入開展反洗錢宣傳月活動(dòng)，增強(qiáng)公眾對(duì)洗錢危害的認(rèn)識(shí)，警示公眾增強(qiáng)自我保護(hù)，遠(yuǎn)離洗錢犯罪，同時(shí)提升銀行員工防范洗錢犯罪的意識(shí)和甄別能力，共筑反洗錢壁壘，維護(hù)金融環(huán)境穩(wěn)定。據(jù)悉該支行今年還將組織多場(chǎng)反洗錢宣傳活動(dòng)，將走進(jìn)社區(qū)、企業(yè)、鄉(xiāng)村等場(chǎng)所，開展反洗錢金融知識(shí)普及。
該支行不斷加強(qiáng)柜面日常宣傳。結(jié)合各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際情況，通過制作電子顯示屏、設(shè)立宣傳咨詢臺(tái)、多媒體動(dòng)畫宣傳、發(fā)放宣傳手冊(cè)等多種形式，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)洗錢和恐怖融資的危害宣傳，確保宣傳貼近社會(huì)公眾需求、通俗易懂、注重實(shí)效。
該支行通過加強(qiáng)關(guān)卡，增強(qiáng)反洗錢工作防線。臨柜人員在日常辦理業(yè)務(wù)時(shí)對(duì)客戶進(jìn)行身份識(shí)別，并對(duì)大額可疑交易進(jìn)行上報(bào)；由客戶經(jīng)理以離柜的方式完成客戶身份持續(xù)識(shí)別以及重新識(shí)別工作，做好客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)；采取內(nèi)外結(jié)合的控制方式及時(shí)有效地反饋客戶信息共同做好反洗錢工作。
