清明節(jié)前后,又是旺季營銷最佳時間,網(wǎng)點業(yè)務比較繁忙,為有效防范業(yè)務操作風險,瀘溪支行在清明節(jié)前后對網(wǎng)點所有自助設備現(xiàn)金,柜員現(xiàn)金、貴金屬、重要單證、重要物品等進行了一次全面查庫。
上午,向東副行長(主持工作)和劉慧委派營業(yè)主管一起檢查了所有柜員的尾箱,在系統(tǒng)內(nèi)打印了機構所有柜員的個人尾箱庫存登記薄、重要空白單證登記薄,對柜員尾箱的現(xiàn)金,成捆的現(xiàn)金抽把卡把復點,不成把的現(xiàn)金逐張清點,貴金屬、重要單證庫存等都進行一一核對,確保檢查柜員覆蓋率達100%,員工保管的現(xiàn)金、重要物品等都賬實相符,且沒有違規(guī)違紀。與此同時抽查柜員營業(yè)間抽屜、柜子等儲物處是否存在違規(guī)代保管物品等。
下午對我行自助設備進行全面查庫,查看監(jiān)控設備,網(wǎng)點附行式自助設備清機加鈔等重點業(yè)務環(huán)節(jié)的制度執(zhí)行和人員履職情況進行了全面檢查,對加鈔檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行糾正,及時指出風險點,提出整改措施。
檢查結束后,向行長強調(diào)要關注現(xiàn)金庫存限額管理和柜面風險的防控,確保安全營運工作有效的開展。 劉慧委派營業(yè)主管對日終碰庫提出了指導建議,提醒當班人員在辦理交接過程中,必須按規(guī)章操作,及時登記好各種登記薄,有效提高工作效率。
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