現(xiàn)狀:目前我行個(gè)人賬戶預(yù)留證件號(hào)碼為15位數(shù)身份證號(hào)碼,客戶持正常升位的18位數(shù)身份證來(lái)我行辦理業(yè)務(wù),柜員輸入18位身份證號(hào)碼系統(tǒng)自動(dòng)通過,未有任何提示,后臺(tái)稽核時(shí)方能發(fā)現(xiàn),再聯(lián)系客戶來(lái)我行辦理預(yù)留證件變更。
建議:為加強(qiáng)反洗錢實(shí)名制管理,建議系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,對(duì)該類型賬戶進(jìn)行系統(tǒng)自動(dòng)控制,在輸入18位身份證號(hào)碼時(shí),系統(tǒng)提示證件號(hào)碼不符,不能辦理相關(guān)業(yè)務(wù),必須修改后才能辦理。
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