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做好反洗錢工作 促進經(jīng)濟健康發(fā)展

時間：2016-08-31 08:41:00  來源：銀行界網(wǎng)  供稿單位：益陽建行  作者：肖晨亮

    目前，金融機構(gòu)面臨的最嚴重的犯罪活動之一便是洗錢。通過金融機構(gòu)洗錢是犯罪分子最常見的洗錢方式，具有很強的隱蔽性。在這樣的形式下，做好反洗錢工作，是純潔社會風氣，保持社會安定，提高社會信譽，維護信用支付的穩(wěn)定，促進金融業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。

 
    一、做好反洗錢工作的每一個環(huán)節(jié)�？蛻糇R別及風險等級評定，把好第一道關(guān)。應(yīng)遵循“了解你的客戶”的原則，對客戶的資料進行嚴格的審核，所有證照必須提供原件，確認其的真實性;主動開展客戶風險等級劃分工作，實施區(qū)別管理。
 
    二、學習和閱讀人行在交互平臺上發(fā)給我們的反洗錢郵件。認真研讀人行在交互平臺上發(fā)的每一份反洗錢簡報，學習其他行的反洗錢經(jīng)驗和方法，了解其他銀行先進的反洗錢系統(tǒng)，來思考自己在工作中怎樣改進，怎樣去做得更好。
 
    三、參與反洗錢的培訓與宣傳。學習反洗錢定義、反洗錢系列法規(guī)出臺的背景、反洗錢立法現(xiàn)狀、反洗錢監(jiān)管體系、反洗錢涉及的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、法律責任等一些反洗錢的常識。
 
    日后，我行會一如既往地做好反洗錢工作，聽從人行指示，配合上級安排，堅守在最前線，和反洗錢隊伍一起與洗錢不法分子做斗爭，令其沒有滋生罪惡的土壤，使我國的經(jīng)濟在“反洗錢”的陽光照耀下穩(wěn)步前進。

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