柜面反洗錢工作最主要的風險隱患就是柜員對客戶身份識別制度落實不到位,而“了解客戶”是規(guī)避此類風險的重要手段,是金融業(yè)反洗錢必須堅持的一個重要原則。
首先,按照“了解你的客戶”原則,開展客戶盡職調查。
其次,按照“了解你的客戶”原則,靈活判斷資金變化。
再次,按照“了解你的客戶”原則,加強理財產品銷售管理。
反洗錢工作不是一朝一夕之事,需要我們自覺執(zhí)行到位,為客戶資金的安全保駕護航。
廣告服務 | 關于我們 | 服務內容 | 聯系我們 | 加盟合作 | 免責條款 | 招賢納士
Copyright © 2002-2011, tbankw.com Inc. All Rights Reserved!
主辦單位:中聯銀信(北京)管理咨詢有限公司
本站法律顧問:北京貝邦律師事務所 姜波
MailTo:tbankw@163.com
版權所有:銀行界 京ICP備10000166號
京公網安備110114000920號