年關(guān)將至,不少金融犯罪活動也在蠢蠢欲動。前不久,一名外地男子拿著一張臨時身份證來到我行,聲稱自己身份證已丟失,但是戶口不在本地,一時無法補出,因此辦了一張臨時身份證要求開戶。當(dāng)班柜員仔細檢查了該男子的臨時身份證,發(fā)現(xiàn)身份證中的相貌與本人相符,并且有效日期也沒有過。盡管如此,由于臨時身份證無法讀出真?zhèn)危駟T與主管在核查系統(tǒng)中輸入該臨時身份證中的號碼并調(diào)出系統(tǒng)里的圖片。經(jīng)過辨別,確定系統(tǒng)中的照片與該男子并非同一人,由此斷定該臨時身份證系偽造,拒絕為其辦理業(yè)務(wù),并且沒收了該男子偽造的臨時身份證。
臨時身份證由于無法在系統(tǒng)中讀出信息,也很難辨別出真?zhèn)。所以有些不法分子偽造臨時身份證來銀行辦理業(yè)務(wù),具有更大的隱蔽性與欺騙性。大家平時在辦理業(yè)務(wù)時,一定要多留個心眼,對于需要核查身份證的業(yè)務(wù)要核對身份證是否本人,嚴格把關(guān),讓不法行為無處藏身,客戶才會對我們更加放心。
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