淺談柜臺(tái)怎樣開(kāi)展反洗錢(qián)工作

    作為一名建行網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)人員，每天接觸成百上千的客戶，犯罪分子就有可能隱藏在其中，他們可能通過(guò)銀行傳統(tǒng)的金融產(chǎn)品或是近年來(lái)銀行不斷發(fā)展的創(chuàng)新型業(yè)務(wù)達(dá)到洗錢(qián)的目的。因此，網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)成為了銀行反洗錢(qián)工作的先鋒。

    一、針對(duì)全體員工積極開(kāi)展反洗錢(qián)工作的培訓(xùn)
   
    二、嚴(yán)控公司和個(gè)人客戶開(kāi)戶關(guān)

    三、真正做到“了解你的客戶”

    四、對(duì)于 “公、檢、法”系統(tǒng)的查詢(xún)、凍結(jié)、扣劃認(rèn)真甄別

    作為銀行反洗錢(qián)工作的首要環(huán)節(jié)，作為前臺(tái)的每一位員工都有責(zé)任和義務(wù)做好這項(xiàng)工作，只有通過(guò)不斷學(xué)習(xí)，充分掌握反洗錢(qián)工作的技能和方法，鏟除犯罪活動(dòng)的滋生和發(fā)展的土壤，維護(hù)金融機(jī)構(gòu)的良好次序。