結(jié)合反洗錢活動(dòng),為持續(xù)做好“反洗錢”活動(dòng)的宣傳工作,向更多群眾宣傳反洗錢工作的重要性,建行河西支行積極深入開展反洗錢知識(shí)及普及工作。
建行長沙河西支行以營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為陣地,對(duì)前來辦理業(yè)務(wù)的客戶開展現(xiàn)場反洗錢知識(shí)普及工作,宣傳期間,在發(fā)放宣傳折面的同時(shí),與各類群體進(jìn)行針對(duì)性的反洗錢知識(shí)宣讀。主要就公司客戶的公轉(zhuǎn)私資金安全監(jiān)管、非法集資、防范風(fēng)險(xiǎn)、大額資金進(jìn)出等知識(shí)進(jìn)行宣講。針對(duì)年輕客戶群體詳細(xì)講解有效身份證件的重要性,提醒客戶注意身份證件的安全,防止遺失,若有遺失及時(shí)備案登記并補(bǔ)辦身份證;注意身份證件有效期及有效性,若出現(xiàn)過期或消磁現(xiàn)象及時(shí)補(bǔ)辦等等。針對(duì)高端客戶群體除了詳細(xì)講解有效身份證件的重要性外,就客戶的大額資金往來、可疑交易監(jiān)管、防范風(fēng)險(xiǎn)等知識(shí)進(jìn)行宣講。此次宣傳使客戶對(duì)反洗錢知識(shí)有進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)和了解。
隨著本月反洗錢知識(shí)宣傳普及工作的開展,進(jìn)一步擴(kuò)大了反洗錢知識(shí)受教面,倡導(dǎo)大家安全理性交易。此類宣傳活動(dòng)受到群眾的歡迎,不僅增強(qiáng)了大家的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),更讓客戶深入了解了銀行反洗錢服務(wù)。
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