總行風(fēng)控五十條, 內(nèi)控管理出新招, 操作風(fēng)險基層起, 二道防線不可少。 強(qiáng)化授權(quán)最有效, 大額交易預(yù)防早, 風(fēng)險敞口要可控, 出納現(xiàn)金要管好。 外圍參數(shù)維護(hù)到, 開戶真實要確保, 內(nèi)部對賬無小事, 外部對賬要求高。 事后監(jiān)督跟著跑, 重空憑證要管牢, 業(yè)務(wù)印章電子化, 客戶服務(wù)多引導(dǎo)。 重要崗位輪換早, 柜員權(quán)崗匹配到, 內(nèi)控副職精準(zhǔn)細(xì), 離職人員防范著。 業(yè)務(wù)領(lǐng)域有外包, 權(quán)利義務(wù)要對照, 學(xué)好內(nèi)控五十條, 風(fēng)險差錯找不到。
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