在建行前臺工作了已經幾年了,知道反洗錢工作的重要性,卻不知我們平時操作過程中的執(zhí)紀執(zhí)規(guī)其實都是反洗錢的第一道關口,通過這次的學習,我的反洗錢意識得到提高,并讓每日重復枯燥的工作賦予了新的含義。
此次培訓的內容全面豐富,從宏觀的反洗錢業(yè)務基本概述、工作理念、組織框架及制度建設到具體的反洗錢系統(tǒng)講解、客戶身份識別、可疑交易分析報告的撰寫方法及要求等。既是我行反洗錢工作中的一個新起點,也是我行加強反洗錢工作的再次動員,旨在通過此次講座能夠很好地把握反洗錢法律規(guī)章的有關規(guī)定以及監(jiān)管部門的政策意圖和要求,在日常工作中自覺遵守,積極貫徹執(zhí)行,用自己的實際行動不斷提升我行全體員工反洗錢工作操作技能和管理水平,切實有效地肩負起反洗錢職責。
當前,國際洗錢活動日益猖獗,規(guī)模和危害逐漸增大,嚴重威脅國家安全和社會穩(wěn)定。作為管理全社會資金流通的一個重要載體,金融機構承擔著為社會成員組織、機構、人員存儲、結算、輸送資金等管理職責,客觀上也成為一些不法機構或人員交易、轉移、轉換其犯罪所得及其收益即洗錢的一個渠道。因此,銀行業(yè)就成為了反洗錢系統(tǒng)中不可或缺的防線,銀行從業(yè)人員在反洗錢領域肩負著重要職責。履行反洗錢職責,既是商業(yè)銀行的一項法定義務,也是商業(yè)銀行積極履行金融企業(yè)社會責任的內在要求,同時還是人民銀行對金融機構履行監(jiān)管職能的重要內容。
此次培訓的內容貼近反洗錢工作實際,內容涵蓋反洗錢業(yè)務的各個方面,對我行各崗位人員正確理解、科學操作、積極履行反洗錢義務起到了重要的推動作用,對我本人來講也是警示與鞭策。嚴格操作環(huán)節(jié)、謹遵操作流程,高度重視反洗錢工作是我們的責任與使命。
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