銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站公布的行政處罰信息公開表(浙銀保監(jiān)罰決字〔2022〕10號)顯示,浙江建德湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司存在以下違法違規(guī)事實(shí):一、貸款發(fā)放不審慎,員工伙同客戶偽造貸款資料,導(dǎo)致發(fā)生違法發(fā)放貸款案件。二、未按規(guī)定報(bào)送案件風(fēng)險(xiǎn)信息。李偉、寧曉虹、周穎是違法行為一的直接責(zé)任人,張立是違法行為二的直接責(zé)任人。依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第(五)項(xiàng)、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條第(二)項(xiàng)、第(三)項(xiàng),中國銀保監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局對建德湖商村鎮(zhèn)銀行罰款人民幣80萬元;對李偉予以禁止從事銀行業(yè)工作10年的處罰,對寧曉虹、周穎、張立分別予以警告。
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