國家外匯管理局珠海市中心支局公布的行政處罰信息顯示,渣打銀行(中國)珠海分行因違反規(guī)定辦理售匯業(yè)務(wù);違反規(guī)定辦理結(jié)匯業(yè)務(wù);辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付,未對交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查,被國家外匯管理局珠海市中心支局責(zé)令限期改正,并沒收違法所得32.816867萬元,處罰款120萬元。
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