中國人民銀行廣州分行網(wǎng)站近日公布了惠州市中心支行行政處罰信息公示表,惠銀罰字﹝2021﹞1號、2號、3號顯示,廣東博羅農村商業(yè)銀行股份有限公司未按規(guī)定開展客戶身份重新識別;未按規(guī)定制定、評估和完善交易監(jiān)測標準。中國人民銀行惠州市中心支行對該行處以人民幣肆拾伍萬元罰款。針對未按規(guī)定開展客戶身份重新識別的違法行為,中國人民銀行惠州市中心支行對1名相關負責人處以人民幣壹萬壹仟元罰款。針對未按規(guī)定制定、評估和完善交易監(jiān)測標準的違法行為,中國人民銀行惠州市中心支行對1名相關負責人處以人民幣壹萬陸仟元罰款。
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