銀保監(jiān)會網(wǎng)站昨日公布的上海銀保監(jiān)局行政處罰信息公開表(滬銀保監(jiān)銀罰決字〔2020〕24號)顯示,恒生銀行(中國)有限公司存在以下三宗違法違規(guī)行為:2018年7月至8月,該行放任某流動資金貸款用于固定資產(chǎn)投資;2019年3月,該行未采取有效措施對某筆個人消費貸款資金使用進行監(jiān)控,個人消費貸款用于購房;2016年至2019年,該行辦理部分保理業(yè)務未審核貿(mào)易背景。
根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第(五)項,中國銀行保險監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局對其責令改正,并處罰款共計120萬元。
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