近日,國家外匯管理局網(wǎng)站公布的行政處罰決定書(京匯罰〔2020〕5號)顯示,匯豐銀行(中國)有限公司北京分行違反外匯賬戶管理規(guī)定。依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條,國家外匯管理局北京外匯管理部責(zé)令其改正,并給予警告,處7萬元人民幣罰款。
天眼查顯示,匯豐銀行(中國)有限公司于2007年4月2日正式注冊,總行設(shè)于上海,是香港上海匯豐銀行有限公司全資擁有的外商獨資銀行,其前身是香港上海匯豐銀行有限公司的原中國內(nèi)地分支機構(gòu)。 2014年2月21日宣布,已開始協(xié)助法國圣戈班集團(Saint-Gobain)通過其下屬一家上海自貿(mào)試驗區(qū)內(nèi)的子公司開展跨境人民幣經(jīng)常項目集中收付業(yè)務(wù),包括代收代付和凈額結(jié)算,由此成為首批為上海自貿(mào)區(qū)企業(yè)開展此類業(yè)務(wù)的銀行。
《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條規(guī)定:有下列情形之一的,由外匯管理機關(guān)責(zé)令改正,給予警告,對機構(gòu)可以處30萬元以下的罰款,對個人可以處5萬元以下的罰款:
(一)未按照規(guī)定進行國際收支統(tǒng)計申報的;
。ǘ┪窗凑找(guī)定報送財務(wù)會計報告、統(tǒng)計報表等資料的;
。ㄈ┪窗凑找(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實的;
。ㄋ模┻`反外匯賬戶管理規(guī)定的;
。ㄎ澹┻`反外匯登記管理規(guī)定的;
(六)拒絕、阻礙外匯管理機關(guān)依法進行監(jiān)督檢查或者調(diào)查的。