國家外匯管理局網(wǎng)站近日公布的行政處罰決定書(黑匯檢罰〔2020〕01號)顯示,交通銀行股份有限公司黑龍江省分行為客戶辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯未對交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查。依據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第四十七條,國家外匯管理局黑龍江省分局沒收違法所得0.92萬元,并罰款80.00萬元,合計(jì)罰沒80.92萬元。
《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第四十七條規(guī)定: 金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一的,由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正,沒收違法所得,并處20萬元以上100萬元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重或者逾期不改正的,由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令停止經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù):
。ㄒ唬┺k理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付,未對交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的;
。ǘ┻`反規(guī)定辦理資本項(xiàng)目資金收付的;
(三)違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的;
。ㄋ模┻`反外匯業(yè)務(wù)綜合頭寸管理的;
(五)違反外匯市場交易管理的。
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