中國人民銀行鄭州中心支行昨日公布的中國人民銀行鄭州中心支行行政處罰信息公示表(鄭銀罰字〔2020〕2號(hào))顯示,中國建設(shè)銀行股份有限公司河南省分行存在未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告;與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶三宗違法違規(guī)行為。中國人民銀行鄭州中心支行對(duì)單位罰款206萬元,對(duì)直接責(zé)任人罰款4.75萬元。
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